关于《反洗钱师职业能力水平评价标准》团体标准立项公告
当前，全球经济一体化进程持续加快，金融业务创新不断深化，洗钱风险呈现出复杂多变的新特征，对各国反洗钱工作的专业性、精准性提出更高要求。在此背景下，我国近期密集出台关键政策，为反洗钱工作划定新方向、提出新要求，也为《反洗钱师职业能力水平评价标准》的立项奠定了政策基础。 法律层面：2025年1月1日，我国新颁布的《反洗钱法》正式实施，此次修订进一步强化了反洗钱监管力度，明确了金融机构、特定非金融机构的反洗钱主体责任，细化了风险识别、可疑交易报告、合规管理等核心工作的操作要求，同时首次将“从业人员专业能力提升”纳入法律配套保障体系，要求行业建立与监管要求相匹配的人才培养机制，为反洗钱专业人才的标准化评价提供了法律依据。 行业层面：2025年9月16日，财政部发布《关于印发<会计师事务所反洗钱工作管理办法>的通知》，针对会计师事务所这一重要的特定非金融机构，明确了其反洗钱工作的具体流程、内控标准及人员职责，要求会计师事务所配备具备专业反洗钱能力的从业人员，建立常态化培训与评价机制。该办法的出台，进一步扩大了反洗钱专业人才的需求范围，也凸显了统一人才评价标准的紧迫性。 与此同时，我国正处于完善反洗钱监管体系、提升反洗钱工作效能的关键时期，当前行业内反洗钱从业人员存在“能力参差不齐、评价无据可依”的问题，难以完全满足新政策下的工作要求。 基于此，中国企业财务管理协会于9月25日正式批准《反洗钱师职业能力水平评价标准》团体标准立项，该标准在全国团体标准信息平台同步公布，旨在通过标准化建设填补人才评价空白，为行业培养符合政策要求、适应风险防控需求的专业人才，标志着我国反洗钱人才培养迈入标准化、规范化新阶段。
《反洗钱师职业能力水平评价标准》的立项，是响应国家反洗钱战略部署、落实最新政策要求的关键举措，具有多重重要意义。 从行业发展角度看，该标准通过建立科学、统一的反洗钱师职业能力评价体系，能够为金融机构、会计师事务所等各类主体提供明确的人才选拔与培养依据，解决当前“经验型人员多、专业型人员少”的结构性矛盾。 从风险防控角度看，标准的实施将提升从业人员在风险识别、可疑交易分析、合规体系搭建等核心领域的能力，直接助力遏制洗钱及恐怖融资等违法活动，维护金融秩序稳定。 从国家战略角度看，标准的制定契合我国金融安全建设目标，为构建更加完善的反洗钱工作体系提供了人才支撑。 作为该标准的配套实施措施，中国企业财务管理协会组织主办的反洗钱师职业能力（水平）考试具备四大核心价值： 1、建立专业人才评价体系：以标准为依据，构建系统的知识体系和评价维度，为反洗钱专业人员提供权威的能力认证，填补行业在人才评价标准方面的空白，让“专业与否”有明确标尺。 2、提升行业专业水平：考试内容紧密结合新《反洗钱法》、监管政策及实操需求，涵盖反洗钱法律法规更新、监管政策解读、风险识别技巧、可疑交易分析方法等核心内容，助力从业人员全面提升专业素质，适应政策新要求。 3、推动行业规范化发展：通过标准化的考核与认证机制，促进反洗钱工作从“被动合规”向“主动防控”转变，推动全行业规范化、专业化发展，为金融机构提供合格的专业人才。 4、增强风险防控能力：通过考试强化从业人员对洗钱风险的识别、评估和管控能力，帮助金融机构、会计师事务所等主体提升内部风险防控水平，有效防范洗钱风险传导，维护国家金融安全。 《反洗钱师职业能力水平评价标准》的制定和实施，将有力推动我国反洗钱人才队伍建设，为构建更加完善的反洗钱工作体系奠定坚实基础。中国企业财务管理协会将携手行业各方，共同推进反洗钱专业人才培养，为维护国家金融安全、促进经济健康发展贡献力量。
目前，该标准的制定工作即将全面展开，预计将在广泛征求金融机构、会计师事务所及监管部门意见的基础上，尽快完成编制工作并发布实施，助力我国反洗钱工作再上新台阶!
