为深入践行金融为民理念，压实全员内控合规与案件防控责任，全面提升员工反洗钱履职和消费者权益保护能力，近日，中原银行平顶山分行举办2026年内控合规综合培训。
此次培训邀请三位行业专家分设反洗钱、消费者权益保护、合规管理暨案件防控三个专题授课。反洗钱专题深入解析“一法五令”新法规体系及监管转型方向，系统讲解客户尽职调查、受益所有人识别的实操要点与责任边界；消费者权益保护专题围绕消保监管评价核心要素、投诉溯源整改等内容展开，并针对账户管控、老年客户服务等高频场景示范应对话术；合规管理暨案件防控专题聚焦“关键事、关键人、关键行为”管理要求，紧扣信贷、同业、资管等重点领域，深度解读《金融机构合规管理办法》。
参训员工围绕客户尽调疑点、案防风险点、投诉处置难题深入交流。大家纷纷表示，课程案例鲜活接地气，既有政策高度又具实操意义，厘清模糊认知、补齐业务短板。
下一步，中原银行平顶山分行将扎实做好培训成果转化，统筹业务发展与风险防控，一体推进合规管理、案件防控、反洗钱与消费者权益保护各项工作，为分行高质量可持续发展保驾护航。
