11月6日，建行衡阳市分行积级响应中国人民银行衡阳市分行牵头组织的 “警惕贵金属交易 筑牢反洗钱安全防线”主题宣传活动，重点解读新修订的《反洗钱法》，提升贵金属和宝石从业机构合规意识，增强其对洗钱危害的认知和对反洗钱工作的支持。
贵金属与宝石交易因金额大、流动性强、易变现等特点，存在洗钱风险隐患。中国人民银行衡阳市分行、建行衡阳市分行组成宣传团队深入衡山、衡东多个贵金属和宝石从业机构，通过释法宣讲、案例剖析和风险提示，向贵金属和宝石从业人员讲解洗钱手法与危害，强调客户身份识别、交易记录保存、大额可疑交易报告等法定义务。提醒“贵金属与宝石行业是反洗钱重点领域，从业者应筑牢风险防控第一道防线。现场发放《案“说”洗钱》等宣传折页，帮助机构明确责任、规范操作，获得积极反响。
围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，宣传团队面向贵金属和宝石从业人员开展普法教育，通过通俗解读新法重点，如义务主体范围扩大、法律责任强化、跨境资金监管完善等。结合典型案例，讲解“出租出借账户”“贵金属洗钱”等行为的后果，引导公众主动配合身份识别，远离非法金融活动。
本次活动，中国人民银行衡阳市分行派员深入现场开展宣传，建行衡阳市分行依托本地网络配合走访相关机构，既宣传了新修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，也切实履行了反洗钱法定义务和社会宣传责任，还有效提升了贵金属和宝石从业人员合规意识和反洗钱认知水平。（通讯员 李宜家、刘建元）
