来源: 多彩河南早知道

民生银行南阳人民路支行：

提升企业员工反洗钱素养

　　近日，民生银行南阳人民路支行精准聚焦企业金融需求与风险痛点，组织工作人员深入重点企业开展“反洗钱知识进企业”专项宣传活动，进一步强化相关企业员工的金融风险防控意识，筑牢银企协同反洗钱防线，取得良好成效。

　　该行此次宣传以“普及洗钱防范知识、强化企业合规意识、构建银企联防机制”为目标，重点提升企业财务人员与核心岗位员工的反洗钱实操能力。

　　活动期间，该行宣讲人员聚焦企业高频风险场景，通过非法经营POS机提现、利用企业账户转移资金等典型案例，揭示洗钱犯罪的隐蔽手法与严重危害，并针对财务人员重点解读大额交易申报标准、可疑交易识别技巧，明确企业在客户身份识别、交易记录留存等方面的义务。

　　同时，该行工作人员通过设置“虚假代付”“账户租借陷阱”等情景模拟环节，现场演示骗局过程，引导企业员工识别业务中的风险漏洞，并同步开展有奖问答，围绕反洗钱法规、账户安全保护等内容互动，现场气氛热烈。

　　据悉，民生银行南阳人民路支行今后将持续通过“线上科普+线下回访”的方式持续跟进，联合企业开展内部培训，构建银企协同反洗钱的长效防线，为维护区域金融安全贡献力量。