“帮忙跑腿送东西，每次报酬2000元左右”“轻轻松松就能赚钱”......在社交平台上如果看到这样的招兼职广告，可别以为天上掉馅饼了。
北京西城警方破获一起买金洗钱案，6名犯罪嫌疑人都是被这样的“高薪兼职”诱惑上了贼船，被骗子远程操控，用电信诈骗的赃款购买黄金并转移，导致电诈被害人的损失难以追回！
基本案情
2024年6月底的一天，西城区一家首饰门店来了两名客人，他们虽以夫妻相称，却与正常的顾客截然不同。两人进店后，并不着急挑选黄金，而是先无所事事地闲逛了一会儿后突然出手。他们既不关心金价，也不挑选款式，先从大克重金条开始购买，最后买小克数的金首饰。其间，俩人总盯着手机看，还一直在算计如何凑足克数，像是为了完成任务必须把钱花光似的。最后，两人带着价值56万余元的黄金离开门店。
嫌疑人在门店购买黄金几天后，西城公安分局刑侦支队接到一条买金洗钱犯罪线索。经调查，在重庆、吉林、云南三省三地接连发生了3起网络投资类电信诈骗案件，共计56万余元被骗资金最终流入同一张银行卡，被人在首饰门店消费。
民警赶赴该门店进行现场调查取证，快速锁定了假扮夫妻买金洗钱的嫌疑人高某和吴某。通过进一步工作，梳理出该团伙另一名踩点、领路人员许某。
黄金矿工
“这些电信诈骗的元凶大多是境外组织，为了将赃款买金转移也是煞费苦心。”
首先，他们发布高薪兼职、轻松赚钱的广告吸引想挣快钱的人，有的甚至发假贷款广告，再告诉申请人资质不达标，但可以提供赚钱机会诱骗他人上钩。
招募来“黄金矿工”后，“上线”包路费、管住宿把他们从天南海北临时召集在一处。这些人有的送银行卡，有的买黄金，有的负责运输黄金，为了防范被“黑吃黑”，还有人专门当监督买金送金的“监工”。至此，一个完整的洗钱团伙组建完成。
整个犯罪过程中这些“黄金矿工”只和“上线”单线联系，接受指令，彼此之间并不认识，也不能私下联系，更不知道别人干什么，就怕被“连锅端”。“上线”安排他们住在日租房里，几乎每天都会更换落脚点，连外卖都不点，出门就戴着帽子口罩全副武装，尽可能掩藏行踪。
嫌疑人一边看“上线”群里指示一边购买黄金，行动当天，“上线”首先确定买金人当天的衣着特征，安排“监工”在商场盯着买金人，实时汇报其行动。买金人“效率”极高，银行卡一有赃款到账，这边就在几分钟内迅速花光。买完黄金后，买金人再按“上线”要求，到附近的隐蔽地点，将黄金交接出去。“黄金矿工”们甚至面对面都不说话，只凭体貌特征在群里发信息确认彼此身份，然后转交黄金。
黄金就通过这样的交接过程，一次次转递，最终被带到境外。
本案中，许某作为“踩点人”负责踩点领路；高某、吴某作为“买金人”假扮夫妻负责购买黄金；另有两名“监管买金人”郑某和林某负责全程盯控，防止金条被成员私吞；最后由“接金人”余某，将黄金迅速转移。
借道证券账户的骗局
警方提醒
据了解，北京法院系统已经审理了多起相似的刑事案件，帮忙买金、送金洗钱的“黄金矿工”最终都因构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判了刑。本案中诈骗分子以高薪为诱饵招聘兼职“采购员”，将涉诈资金转入“采购员”账户并要求取现或购买贵重物品，再派人将购买实物或现金取走，此类“跑腿”“盯梢”行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，要谨防诈骗分子“高薪报酬”的陷阱，触犯法律。
同时，请大家高度关注警方通报提示，及时了解电诈手段新形式新变化，提高自身防范电信诈骗的安全意识，避免成为电信网络诈骗的“受害人”，提高自身对电诈洗钱套路的识别能力，避免成为电信网络诈骗的“工具人”，提高自身对诈骗份子小利诱惑的抵御能力，避免成为电信网络诈骗的“合伙人”。
