民主与法制网讯（李静）近日，贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市人民检察院干警应邀在全市金融领域常态化扫黑除恶暨打击治理电信网络诈骗犯罪工作培训会上，以“涉诈涉洗钱风险识别与处置”为主题，向各银行机构主要负责人开展专题培训。
培训中，福泉市检察院干警结合反电信网络诈骗法实施以来的新形势、新要求，从“开好门”“看好账”“管住风险”三个维度，深入阐释了金融机构必须履行的法律义务。同时，围绕洗钱犯罪的常见手法，通过剖析真实案例，详细解读了银行工作人员在客户身份识别、资金流转监测、大额交易报告等环节应当注意的风险点和操作规范，引导从业人员切实增强对异常账户、可疑交易的敏感度和甄别能力。
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