近日，中国人民银行鹰潭市分行联合中国工商银行鹰潭分行、市公安局月湖分局深入月湖区黄金珠宝经营门店开展反洗钱、反电诈专项宣传活动，为辖区贵金属行业健康发展保驾护航。
本次宣传活动紧扣黄金珠宝行业交易金额大、资金流转快、易被不法分子利用的特点，以“精准宣讲+实操指导+案例警示”的形式，为门店负责人、一线销售人员送上专业的风险防控知识。
活动中，鹰潭市公安局月湖分局民辅警结合辖区真实办案案例，重点宣讲了不法分子利用黄金珠宝门店转移电信网络诈骗资金的作案手法。针对金店日常经营中的实操痛点，宣传小组现场答疑解惑，手把手指导销售人员如何规范核验客户身份、登记交易台账，重点明确非本人持卡大额消费、无合理理由要求大额现金交易、短期内频繁大额购金等异常情况的处置流程，告知发现可疑行为后第一时间向监管部门和公安机关报告的具体渠道。同时，中国工商银行鹰潭分行组织业务骨干为各门店发放反洗钱宣传手册、张贴警示标识，将专业法规转化为通俗易懂的实操指南，切实提升从业人员的风险识别和防控能力。
