据阿坝市场监管消息，为切实维护国家金融安全，州市场监管局深入贯彻落实上级决策部署，持续强化“三项”防线，从准入、源头和宣传三方面扎实推进反洗钱工作。
一是抓好准入防线。严把市场主体准入关，严格落实实名验证制度，全面推行身份信息联网核查与人脸识别核验，从严审核登记注册材料，坚决防范虚假身份注册、虚假地址注册等行为，从源头遏制空壳公司滋生，挤压洗钱违法活动空间。
二是抓好源头防线。抓实受益所有人信息备案，联合人民银行阿坝分行，将备案作为市场主体登记、变更的关键环节，严格规范流程，全面落实企业、合伙企业等市场主体受益所有人信息的采集、核验、留存和更新要求，明确备案范围、信息标准与报送规范，指导市场主体如实填报实际控制人、最终受益人信息，确保信息真实、准确、完整。同时强化备案信息管理，实现信息可查询、可追溯，有效防范通过股权代持、隐匿关联关系等方式掩盖洗钱行为。
三是抓好宣传防线。持续开展反洗钱宣传，通过服务窗口向各类经营主体普及法律法规，营造全民参与、齐抓共管的氛围。加强系统内部宣传培训，提升工作人员在受益所有人备案、重点领域核查和风险排查等方面的专业能力。
