涉反洗钱业务等多项违规，宁波两家农商行收“百万级”罚单
具体来看，中国人民银行宁波市分行披露的行政处罚决定信息公示表显示：因“违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反网络安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报送可疑交易”，宁波奉化农村商业银行被处以警告并罚款340.17万元。
无独有偶，因“违反账户管理规定；违反网络安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易”，宁波余姚农村商业银行被处以警告，并没收违法所得4456.17元，罚款227.25万元。
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来源：东方财富网
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发布日期：2026年05月16日
