中经记者 郝亚娟 夏欣 上海 、北京报道
为深入落实《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》监管要求，进一步防范化解贵金属、宝石行业洗钱风险，全面提升贵金属和宝石从业机构与社会公众反洗钱意识，2026年5月11日，咸阳农商银行组织开展贵金属领域反洗钱专项宣传活动。工作人员耐心科普贵金属代收、代买、低价售卖等行为暗藏的风险隐患，提醒广大群众在贵金属买卖过程中，主动配合金融机构、经营商户完成尽职调查工作，坚决杜绝出租、出借个人银行账户参与贵金属交易等违规行为，引导公众树立合规金融理念。
5月12日，吴堡农商银行组织开展“规范贵金属交易 筑牢反洗钱防线”主题宣传活动，通过发放宣传资料、现场政策解读、剖析行业典型案例等方式，重点宣讲贵金属行业反洗钱相关法律法规，详细阐释客户身份识别、交易资料留存、大额现金交易报送、可疑交易监测上报等法定履职要求。
