为切实筑牢辖区金融安全防线，有效防范化解洗钱、电信诈骗等各类涉金融违法犯罪风险，提升商户及企业从业者的金融防范意识，近日，交通银行郑州东风路支行组织宣传团队走进辖区电子大厦，面向周边商户经营者、企业在岗人员开展沉浸式、接地气的反诈反洗钱专项宣传活动，把专业金融知识送到群众身边。
当前金融违法犯罪手段日趋隐蔽化、多样化，不法分子利用个人账户、商户经营账户实施洗钱、电信诈骗、非法资金流转等违法活动的案例频发，给群众财产安全和金融市场秩序带来极大危害。针对电子大厦商户集中、资金往来频繁、人员流动性大的特点，本次宣传精准聚焦经营场景中的金融风险痛点。
活动现场氛围热烈、宣传氛围浓厚。宣传工作人员立足商户日常经营、日常转账结算、资金收付等实际场景，深入浅出解读反洗钱相关法律法规及监管政策，细致拆解新型电信网络诈骗、洗钱犯罪的新型作案手段与典型套路，详细普及各类金融违法犯罪的严重危害。同时，工作人员将反洗钱宣传与扫黑除恶、反有组织犯罪、禁毒反腐、打击地下钱庄、打虚打骗、防范非法集资等专项工作深度结合，重点警示大家认清出租出借银行卡、账户代收代付、非法转账提现、参与网络赌博、涉足非法集资等行为的违法性与危害性。
面对来往驻足咨询的商户和群众，宣传人员一对一答疑解惑，结合真实案例以案释法，手把手引导大家提升金融风险辨别能力，树立合规用卡、合规经营理念，自觉抵制各类非法金融活动，主动远离金融犯罪陷阱，守好自身“钱袋子”。
此次线下宣传活动紧贴群众需求、贴合经营实际，有效填补了商户金融知识盲区，进一步强化了辖区市场主体的法治意识、风险防范意识和合规经营意识，夯实了基层金融反诈反洗钱防线。
下一步，交通银行郑州东风路支行将持续压实反洗钱主体责任，常态化开展金融知识普及宣传活动，不断提升自身从业人员风险识别与防控能力，严守金融合规经营底线，以扎实的金融服务守护广大群众财产安全，全力营造安全、规范、有序的辖区金融生态环境。
