为严格落实反洗钱各项监管工作要求，常态化防范化解金融风险，切实筑牢金融安全防护屏障，守护广大群众财产安全、维护辖区良好金融市场秩序，近日，农业银行烟台牟平工商大街支行多措并举深化反洗钱内控管理与公众宣传工作，全方位织密织牢金融风险防控网络。
对内严抓内控建设，夯实合规运营根基。支行高度重视反洗钱常态化管理工作，持续强化一线员工反洗钱业务知识与实操技能培训，常态化开展案例学习、风险复盘，全面提升员工风险识别、研判和处置能力。同时，严格落地执行客户身份识别、持续尽职调查、大额及可疑交易监测分析与上报等核心反洗钱制度，严把开户、转账、理财等各项业务风险关口，从源头杜绝洗钱风险隐患，以严谨规范的内控管理筑牢金融安全第一道防线。
对外深耕科普宣传，提升群众防骗反诈意识。支行充分依托营业大厅主阵地，将反洗钱宣传融入日常厅堂服务，通过悬挂宣传海报、摆放宣传展板、发放宣传折页、专人现场讲解答疑等多样化形式，面向过往客户及群众普及反洗钱核心知识。工作人员重点讲解洗钱行为的隐蔽危害、常见识别技巧以及相关法律法规后果，着重科普出租、出借、出售银行卡、电话卡，以及账户代收代付、帮他人过渡资金等违法违规行为的风险与法律责任，引导社会公众自觉抵制各类涉赌涉诈、洗钱违法活动，树立合规用卡、守法用账户的金融理念。
下一步，农业银行烟台牟平工商大街支行将持续压实反洗钱主体责任，坚持常态化、长效化推进反洗钱内控建设与公众宣传工作，不断补齐风险防控短板、拓宽宣传普及覆盖面，切实筑牢金融安全防线，全力守护人民群众的“钱袋子”，为营造安全、稳定、合规的区域金融环境贡献金融力量。
