今年以来，江西泰和农商银行全面落实反洗钱相关法律法规，牢牢把握“风险为本”的工作理念，不断加大反洗钱工作力度，持续完善反洗钱工作，提高风险防控能力、管理水平和服务水平，多措并举提升反洗钱工作实效。
加强培训，提升员工反洗钱意识
该行利用会计月度例会，向各网点运营主管专门讲解反洗钱知识及学习反洗钱最新文件精神，提高运营主管反洗钱业务指导能力；通过举办“反洗钱形势监管与金融机构反洗钱风险防控实务可疑交易分析”培训，有效提高员工的反洗钱识别能力。
加大宣传，加深社会反洗钱认识
该行依托手机短信、微信公众平台、网点显示屏等渠道进行金融知识宣传，通过悬挂条幅、发放宣传折页及宣传小册子等方式，向客户宣传反洗钱知识、国家反洗钱法律法规；积极开展反洗钱集中宣传活动，在人流量大的步行街、汽车站、火车站等地方，设置移动金融服务点，向客户宣传反洗钱知识，提升社会公众认识。
加压管理，落实机构反洗钱责任
按照反洗钱相关要求，该行抓好日常管理，积极做好客户身份、账号信息调查核实工作；加强对大额现金、转账支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度，防止不法分子进行洗钱活动；发现可疑交易及时进行风险预警，及时向监管部门报告，采取针对性的措施，有效预防和打击洗钱犯罪。
