近日，清江浦区民政局举行社会组织反洗钱和反恐怖融资专题宣传培训会。各社会组织法定代表人、负责人、财务经办人员以及业务骨干参加活动。
本次培训特邀江苏银行淮安分行反洗钱业务专家康文倩担任主讲讲师，围绕社会组织反恐怖融资管理办法逐条进行深度剖析解读，系统梳理社会组织捐赠款项接收、项目经费拨付、日常资金划转、物资往来等关键业务环节中存在的洗钱、恐怖融资风险表现形式，细致讲解常态化合规管理实操标准，清晰划定社会组织履职义务、禁止行为红线。
培训现场设置互动交流、现场答疑板块，参训人员结合自身机构捐赠台账管理、公益项目资金流转、对外合作资金结算等真实工作案例展开交流研讨，一同探索银行与社会组织联动协作的风险防控模式。授课专家针对大家提出的实操疑问逐一细致解答，指导参训单位把法规条文要求细化落实到日常财务、项目全流程管理当中。
