为深化县域反洗钱综合治理，筑牢县域金融安全屏障。近年来，中国人民银行阿克苏地区分行立足县域实际，以高位推动、协同共治、精准监管、立体宣传为抓手，打出县域反洗钱工作“组合拳”，全面提升县域反洗钱治理效能。
高位统筹，下好协同共治“先手棋”。中国人民银行阿克苏地区分行始终坚持强化顶层设计与高位推动，组织召开地区反洗钱联席会，就做好县域反洗钱工作提出要求。由主要负责人带队前往成员单位开展调研，推动解决实际问题，凝聚工作合力。先后与地区检察分院、中级人民法院建立了《县（市）反洗钱工作联络员机制》，紧扣反洗钱核心职能，明确基层联络架构、信息流转规则及协作流程，畅通了司法与金融部门的沟通协作渠道。在此基础上，深化与公、检、法等部门的沟通协作，落实“一案双查”工作机制，实施洗钱案件全流程跟踪，对案件办理中存在的争议问题开展联合研判及时破解，推动地区打击治理洗钱犯罪工作进入“快车道”。打击洗钱犯罪专项行动开展以来，全地区累计宣判洗钱案23起，其中15起在县域，并成功推动兵团首例洗钱案宣判，实现了县域洗钱案件打击质效的重大跨越。
靶向施策，织密风险防控“安全网”。中国人民银行阿克苏地区分行聚焦县域金融机构资金监测的薄弱环节，强化精准指导与督导检查，向法人银行机构下发可疑交易报告模板，督导完善可疑交易监测模型。针对涉及电信诈骗的可疑交易线索，要求银行机构及时向公安机关报案，最大限度挽回人民群众资产损失。近年来，中国人民银行阿克苏地区分行移送的重点可疑交易线索中多笔发生在县域金融机构，为有权机关提供了高质量的金融情报。
精准亮剑，夯实稳健运行“压舱石”。中国人民银行阿克苏地区分行制定差异化监管实施方案，在监管走访中延伸对县域分支机构履行反洗钱义务的核查。更新法人银行机构《洗钱风险概览文件》和监管评估结果，推动补齐风险防控短板。结合银行风险预警信息，将多家黄金珠宝店纳入监管名录库，通过调研走访，提示商户合法经营，履行反洗钱义务。聚力受益所有人信息管理，建立“试点先行、分批推进、专人负责、全程督导”工作机制，在第一师阿拉尔市开展存量受益所有人信息备案，指导阿拉尔津汇村镇银行成为全疆首家接入BOMIS系统的法人机构。
