8月5日，央行北京分行公布行政处罚信息：北京中关村银行因违反金融统计制度、账户管理规定、数据安全要求、网络安全管理要求、人民币流通管理规定、信用信息采集/提供/查询规定，以及未开展客户尽职调查、未保存客户身份资料和交易记录等9项违规，被警告并罚款268.88755万元。
同时，3名相关责任人被处以罚款，双罚制落地。这是民营银行在数据安全与反洗钱领域首次被同时开出多项违规的典型案例。
