2026年以来，人民银行渭南市分行聚焦洗钱风险源头治理，统筹线索摸排、跨部门联合研判，充分发挥机制效能，推动洗钱案件判决1起、法院在审3起，打击洗钱犯罪工作成效持续显现，有效维护区域金融安全和社会稳定。
健全联动协同机制，构建全域打击格局。人民银行渭南市分行牵头建立《渭南市打击洗钱犯罪联动协同工作机制》，覆盖全市11个县区监委、公检法部门，明晰线索移送、联合研判、案件督办工作流程，为案件查办筑牢制度支撑，形成“市县一体、联动协同”打击格局。依托协同机制，针对各类上游犯罪案件线索，常态化与监委、公检法开展对接会商，累计组织联合研判20余次。以打击县域洗钱违法犯罪为切入点，深入基层开展摸排调研10余次，对具备查办条件的线索持续跟踪攻坚。在案件侦查初期主动联合公安部门开展资金风险研判，严格落实“一案双查”，做到“同步通报、同步研判”。同时完善正向激励机制，对工作实绩突出的单位与个人予以表彰，充分调动一线办案人员积极性。
深化资金监测研判，挖掘案件线索价值。一方面，人民银行渭南市分行加强对新型洗钱风险和地域洗钱风险的研判，发布洗钱风险提示1期，持续引导金融机构保持对洗钱风险的高度敏感性和对深挖线索的积极主动性。针对套现类可疑交易较多的现状，指导金融机构聚焦上游犯罪特征、穿透资金源头进行监测分析，近期移送的1笔线索被公安部门立案。举办“实战赋能 智驭风险”反洗钱实践案例学研会，树立可疑交易监测分析样板典型，不断提高监测分析对案件线索的贡献度。开展金融放贷行业排查整治和非法金融活动可疑交易倒查，深挖涉嫌洗钱案件线索。另一方面，加强重点可疑交易线索移送后的研判、跟进，形成“移送-研判-追踪”闭环，杜绝“一送了之”。2026年以来，共向公安部门移送可疑交易线索13份，推动移送线索立案1起。
聚焦治理能力提升，筑牢反洗钱履职根基。人民银行渭南市分行注重外练本领与内炼素质相结合，联合市公安局对全市经侦条线业务骨干开展打击洗钱犯罪工作专项培训，提高一线办案人员打击洗钱犯罪的能力。向基层办案人员发送《洗钱案例汇编》《贪腐洗钱犯罪参考》等资料，共同学习优秀案例，提升办案人员对洗钱犯罪线索的敏感度。开展“铸炼四力 赋能提效”专项工程，组织反洗钱条线开展学法讲法、典型案例复盘、可疑交易报告“头脑风暴”，提升反洗钱监管队伍履职能力。同时，聚焦跑分、虚拟货币等新型洗钱手法，联合市公安局特别推出“文化解码护金融净土 警银联动守百姓钱袋”系列线上宣传，拓宽反洗钱宣传覆盖面，为防范和打击洗钱犯罪营造良好氛围。
