为持续提升辖区金融机构反洗钱履职质效，强化可疑交易监测研判能力，夯实金融风险防控根基，近日，中国人民银行昌都市分行举办2026年第二期“三江反洗钱”讲堂，全市各金融机构20余名业务骨干参训。
本次讲堂坚持以案例复盘促业务提升，中国银行昌都分行、人保寿险昌都中心支公司结合业务实践，围绕典型洗钱风险案例开展深度剖析，聚焦可疑交易识别、资金监测分析、风险闭环防控等领域分享实战经验。参会各机构结合自身业务痛点与工作堵点开展交流研讨，共同探索优化可疑交易甄别研判的实操路径，实现经验互通、思路共拓。
交流研讨环节结束后，中国人民银行昌都市分行对辖区下一阶段反洗钱重点工作作出部署。要求各金融机构严格落实反洗钱法定履职义务，做实可疑交易分析研判，保障可疑交易报告报送及时、准确、完整；面对系统权限上收的实际情况，坚决杜绝责任虚化弱化，持续做好属地可疑交易的分析研判与尽职调查；压紧压实受益所有人信息备案工作，对拒不配合备案、拒不完成信息变更的企业及时上报，中国人民银行昌都市分行将依规实施后续监管约束；严格对标备案材料报送规范，全面开展自查排查与问题整改，确保佐证材料收集上传合规到位。
