为深入贯彻落实中国人民银行连云港市分行关于反洗钱工作的最新部署，进一步提升贵金属行业从业人员的反洗钱合规意识，有效防范洗钱风险，2026年9月3日，邮储银行连云港市分行组织骨干力量，深入东海县30余家贵金属经营机构，开展了一场针对性强、实效显著的现场反洗钱宣传活动。此次宣传活动紧扣贵金属行业交易特点，重点聚焦“大额交易”与“可疑交易”两大核心报告制度。宣传人员通过发放宣传折页、现场讲解案例等多种形式，向商户及客户详细解读了反洗钱法律法规。
针对贵金属交易现金流动频繁、匿名性较高等风险特征，工作人员特别强调了10万元及以上现金交易必须履行大额交易报告义务的硬性规定，并深入浅出地讲解了如何识别和上报可疑交易。通过剖析真实洗钱案例，宣传人员提醒商户在日常经营中要“多留一个心眼”，对资金来源不明、交易频率异常、刻意拆分交易等可疑行为保持高度警惕，做到“早发现、早报告”，切实履行反洗钱义务。
下一步，我行将继续加大宣传广度与深度，建立与重点行业的常态化沟通机制，通过“线上+线下”多维联动，持续筑牢反洗钱防线，为维护区域金融秩序稳定、守护人民群众财产安全贡献邮储力量。
