本报讯 近日，嘉兴市贵金属和宝石行业反洗钱监管政策集中宣传活动在全市开展。活动以“守护黄金交易纯度 筑牢反洗钱防骗新防线”为主题，由中国人民银行嘉兴市分行、嘉兴市公安局联合主办，浙江农商联合银行嘉兴管理部协办，全市各农村商业银行承办。主会场设在市本级大型商业综合体，嘉善、平湖、海盐、海宁、桐乡同步设立分会场，实现市、县两级全覆盖。
9月19日晚，嘉兴市八佰伴商场二楼黄金珠宝区人流如织。嘉兴市公安局南湖区分局民警和禾城农商银行工作人员结合典型案例，讲解不法分子利用贵金属交易洗钱、诈骗的套路；互动游戏点位人气十足，让市民在趣味体验中记住了“黄金交易实名登记、可疑情况多留心”等要点。
各县（市）分会场同样精彩。在商业综合体内，“全民反洗钱”主题打卡展板前不时有人驻足，“低价售金藏诈骗、私下交易莫轻信”“警惕拆分交易、远离洗钱陷阱”等标语格外醒目。各农商银行联合当地反诈中心，面向商场商户和往来市民开展沉浸式普法宣传，有奖问答、趣味打卡吸引了不少人参与。
贵金属和宝石交易具有“高价值、易携带、难溯源”的特点，近年来洗钱风险日益凸显。新修订的反洗钱法明确将贵金属和宝石交易商纳入特定非金融机构反洗钱监管范围，对客户尽职调查、大额现金交易监测等提出了新的更高要求。
宣传铺开，监管同步跟进。记者从活动现场获悉，今年初以来，中国人民银行嘉兴市分行已对辖内3家贵金属从业机构开展监管走访，对履职不到位的1家从业机构开展约谈，并发出监管提示函2份。
同时，中国人民银行嘉兴市分行联合嘉兴市反电信网络诈骗中心发布《致全市贵金属和宝石行业从业者及社会公众的一封信》，提醒从业者警惕需求异常、行为异常、支付异常等三类“反常”交易，落实四项“必做”要求，携手广大市民共同抵制涉诈涉洗钱交易，守护群众“钱袋子”。
