据路透社报道，当地时间10月9日，美国银行监管机构宣布对美国运通（American Express）处以3.5亿美元罚款，因其反洗钱合规项目存在不足，可能漏掉了数十亿美元的可疑活动。
美国货币监理署和美联储表示，美国运通主要通过其国家银行未能维持足够的反洗钱合规项目，包括资源不足、员工经验欠缺、培训薄弱以及内部控制漏洞。
美国运通是国际大型金融服务公司，总部位于美国纽约，主营业务包括信用卡、旅行支票、旅游及财务计划等。
美国货币监理署称，其监控和报告存在“系统性故障”，导致美国运通过去十年未能识别和充分报告约130亿美元可疑活动。货币监理署署长乔纳森·古尔德表示，该行应投入足够资源遵守反洗钱法规。监管机构还指出，美国运通对信用卡业务关注不足，客户尽职调查存在缺陷。
报道称，美国运通未承认也未否认调查结果。首席执行官斯蒂芬·斯奎里表示，公司“完全致力于”改进合规，罚款及相关成本预计不会影响2026年和2027年业绩指引。
