2026年5月至10月，邮储银行淮安市分行组织开展“配合尽职调查，守护资金安全”反洗钱集中主题宣传活动，线上线下同步发力，全方位普及反洗钱知识，夯实地方金融安全防线。
本次宣传以网点厅堂为主阵地。全辖各营业网点利用LED电子屏滚动播放主题宣传标语，厅堂电视循环播放反洗钱警示教育短片，在公众教育区摆放宣传展板、折页，大堂人员抓住客户业务等候间隙，开展厅堂微沙龙，一对一开展科普讲解。工作人员重点向客户解释：银行开展客户尽职调查，不是业务“刁难”，而是识别非法资金、保护客户账户与资金安全的法定责任；在开户、大额交易、账户异常排查、司法协查等场景中，需要客户配合提供身份资料、说明资金用途，是阻断洗钱犯罪的第一道关口。同时结合本地典型案例，向民众警示出租、出借、出售银行卡、对公账户，帮他人代收代转资金等行为的严重法律后果，提醒市民妥善保管身份证、银行卡、UKey等重要资料，切勿贪图小利沦为犯罪分子洗钱工具。
在做好厅堂宣传基础上，该行组织工作人员走出网点，深入淮安本地社区、小微园区、沿街商户开展外拓宣传。宣传人员走进社区广场、建材市场、小微企业集中区域，面向商户、企业财务人员、老年居民开展精准宣教。针对对公客户，重点讲解对公账户管理、受益所有人信息更新、网银大额业务核实等合规要求，提醒企业规范使用账户，及时配合银行开展尽职调查；针对老年群体，重点揭露养老诈骗背后的洗钱风险，提醒不轻信“保本高收益”宣传；面向个体工商户，普及账户资金交易合规要点，警惕不明资金转入转出带来的账户冻结风险。
与此同时，该行充分发挥线上宣传渠道作用，依托微信公众号、客户服务群转发反洗钱科普图文、短视频，扩大宣传覆盖面。在面向社会宣传的同时，银行同步强化内部员工反洗钱培训，组织全辖柜面、客户经理、营业主管开展尽职调查业务再学习，结合日常检查发现的内控案例开展警示教育，压实一线员工反洗钱履职责任，做到内外宣教同步推进。
此次集中宣传活动，有效消除了广大民众对银行尽职调查工作的认知误区，提升了社会公众反洗钱法律意识，营造了“理解尽职调查、主动配合核查、共同守护资金安全”的良好社会氛围。
