泰国中文社10月15日报道，泰国证监会与反洗钱办公室协调，检查数字资产业务经营者，此前发现与在线赌博网站相关的钱包之间存在数字资产转移的疑点，强调严格执行KYC–CDD，监控可疑交易，若发现违规将依法处理。
2026年10月15日，泰国证券交易委员会（SEC）与反洗钱办公室（AMLO）协调合作，检查数字资产业务经营者在其职权范围内遵守规定的情况，事因出现可能与在线赌博网站相关的交易，并准备配合相关部门执法。
此前社交媒体上出现关于在线赌博网站的报道，并有人注意到，与上述网站相关的数字资产钱包与泰国数字资产业务经营者的数字资产钱包之间发生数字资产转移。
泰国证监会与反洗钱办公室已协调合作，根据数字资产业务经营相关法律和反洗钱法律，核查数字资产业务经营者操作的事实。
包括客户身份识别与验证（KYC）和客户尽职调查（CDD）原则、按规定复核客户信息、报告可疑交易（STR）。
以及严格的风险管理系统，以防止和降低利用数字资产进行洗钱和实施科技犯罪的风险。
泰国证监会秘书长蓬阿侬表示，过去证监会与反洗钱办公室共同依法依规监管数字资产业务经营者，证监会监督并检查经营者是否具备符合规定的客户身份识别流程，并持续提升防范利用数字资产实施欺诈的措施。
例如，规定数字资产业务经营者必须按风险对客户进行分类，并对客户可疑交易采取严格监控措施等。若发现任何经营者未按规定操作，将严格依法处理。
此外，证监会准备提供合作，并强调业务经营者应全力配合相关政府部门，对在线赌博网站或其他违法行为进行事实核查。
此外，证监会还与反洗钱办公室共同制定“旅行规则”（Travel Rule）标准。该规则生效后，业务经营者必须使用交易分析工具检查数字资产钱包地址。
若发现属于可疑钱包，例如与非法网站相关的钱包，或被认定支持恐怖主义的钱包，业务经营者必须采取监控措施，避免支持违法行为。
反洗钱办公室秘书长提帕素表示：“反洗钱办公室与证监会密切合作，检查业务经营者是否遵守反洗钱法律。业务经营者若发现客户交易可能涉及洗钱、基础犯罪或资助恐怖主义的可疑情况，必须向反洗钱办公室报告可疑交易（STR），以便继续依法处理。”
若发现违法行为，反洗钱办公室将严格依法处理，并与证监会及相关部门整合合作，防止数字资产被用作洗钱渠道。
泰国证监会与反洗钱办公室重视通过金融系统和数字资产遏制违法行为和洗钱，两个机构准备在各方面严格执法，并与相关部门整合合作。
