近年来，中国人民银行白城市分行立足基层央行反洗钱履职实际，深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》及打击治理洗钱违法犯罪相关工作要求，坚持“打防并举、以防为主”，全面履行反洗钱工作职责，推动辖区打击治理洗钱违法犯罪工作取得阶段性成效，近日辖区县域一起洗钱犯罪案件依法宣判。
构建协同机制，凝聚打击合力。洗钱犯罪涉及多环节、跨领域，仅靠单一部门难以形成有效打击。中国人民银行白城市分行始终将机制建设摆在首位，联合公安、检察院、法院等部门构建“监管+司法”协同打击体系，建立“信息共享、线索移送、联合办案、协同监管”的反洗钱工作机制，打破部门间的信息壁垒。在此基础上，深化与公、检、法、税务等部门的沟通协作，落实“一案双查”工作机制，实施洗钱案件全流程跟踪，对案件办理中存在的争议问题开展联合研判并及时破解。
强化资金监测，筑牢情报基础。中国人民银行白城市分行聚焦辖区金融机构资金监测的薄弱环节，通过强化精准指导与督导检查，着力提升可疑资金监测能力和预警水平。中国人民银行白城市分行深入分析辖区资金流动特点与风险分布，指导金融机构完善监测模型和预警规则，确保可疑交易线索能够被及时发现、准确识别。针对涉及电信诈骗、非法集资、涉毒等洗钱高发领域的可疑交易，要求银行机构严格落实可疑交易报告制度，一旦发现异常资金活动，应及时向公安机关报案，并积极配合后续调查工作，以最大限度挽回人民群众的财产损失，切实维护金融秩序的稳定与安全。
深化培训宣传，营造共治氛围。中国人民银行白城市分行坚持预防为先，不断创新宣传方式，开展全方位、广覆盖的反洗钱宣传教育活动。年初以来，结合新形势、新要求及监管中发现的问题，指导辖区反洗钱义务机构开展反洗钱专题培训，覆盖银行、保险、证券行业不同层级、不同条线人员，通过解读政策、剖析案例、传授方法，实现精准指导。宣传方面，充分发挥金融机构点多面广的优势，开展反洗钱知识“五进三宣讲”活动20余场，覆盖群众1.5万余人次，有效提升了社会公众的反洗钱意识和自我保护能力。
持续精准发力，守护金融安全。中国人民银行白城市分行持续深化反洗钱协同治理，不断提升打击洗钱犯罪的工作质效。一是聚焦案源挖掘提质增效，坚持上游犯罪研判与洗钱线索挖掘并重，深化“一案双查”机制，依托反洗钱情报研判体系提升数据分析和趋势研判能力，推动线索来源从“被动等案”向“主动找案”转变。二是聚焦证据收集规范精准，牢固树立“同步取证、全链条取证”理念，加强办案人员专业培训，完善取证指引与证据标准，提升案件成案率、起诉率和判决率。
