为贯彻落实反洗钱工作要求，推动反洗钱工作深入开展。今年以来，江西泰和农商银行采取了一系列有力措施，不断加大反洗钱工作力度，提升全员合规意识，多措并举筑牢反洗钱金融防线。
压实责任，筑牢思想防线
强化组织领导，压实责任治理，该行把涉诈“资金链”治理工作作为“一把手”工程抓紧抓实，定期召开专题会议，对反诈工作进行全面部署和深入研究，及时掌握工作开展情况，协调解决工作中存在的问题和困难，通过紧凑的调度和部署，确保了反诈工作的高效推进。形成“总行班子揽全局、支行阵地抓具体、一线柜员细落实、客户经理齐推动”的全员反诈模式，通过履职尽责正向激励与失职追责倒查惩戒双向制衡，压紧压实反电诈工作责任链条。
注重日常，落实客户调查
日常工作中，该行严格执行客户身份识别制度，对新客户开户、存量客户身份信息更新等关键环节进行严格把关。同时，该行还加强对高风险客户的监控和管理，确保及时发现并报告可疑交易。并注重日常对前来开户的客户尽可能深入了解客户背景，特别是公司客户，除了常规的身份信息核实外，还要通过多种渠道挖掘客户的更多背景资料。如发现异常情况，则进一步调查其资金来源和业务模式，对其潜在洗钱风险进行高度关注。
开展宣教，增强公众意识
泰和农商银行利用网点显示屏滚动播放反诈宣传标语、短视频，安排工作人员在营业大厅对前来办理业务的客户发放宣传册，引导客户阅读宣传海报，了解反洗钱、反假币、反电诈的具体内容、注意事项，从而进一步提升广大客户的反诈意识和反诈知识。该行不定期组织人员深入学校、企业、社区等人流密集场所摆摊设点，通过摆放宣传展板、发放宣传折页、工作人员现场宣讲案例等方式，为广大人民群众尤其是老年人和青少年等“一老一小”重点群体，开展一对一的讲解宣传，以通俗易懂的语言和寓教于乐的方式相结合，筑牢防骗“防护墙”。
